(צילומים: דוברות המשטרה, היחידה למניעת שוד רשות העתיקות)
(צילומים: דוברות המשטרה, היחידה למניעת שוד רשות העתיקות)

שוד העתיקות הגדול בעיר: הונאה של 20 מיליון דולר

חקירה חוצת מדינות: 20 מיליון דולר - זהו היקף עבירות ההונאה שבגינו נעצרו חמישה סוחרי עתיקות ממזרח העיר. בחיפושים שנערכו בבתיהם נתפסו כ-800 אלף שקלים במזומן ובמטבע זר, רכבי יוקרה ועתיקות רבות

פורסם בתאריך: 30.7.17 13:25

היום, ראשון, בשעות הבוקר המוקדמות, פשטה המשטרה במסגרת פעילות משותפת עם היחידה לחקירות מס הכנסה בירושלים והדרום ברשות המסים ו'היחידה למניעת שוד' ברשות העתיקות, על בתיהם ועסקיהם של חמישה תושבי מזרח העיר החשודים בעבירות מס רחבות היקף.

 

חלק מהדולרים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

חלק מהדולרים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

במשטרה מספרים כי לפני מספר חודשים ערכה רשות העתיקות חקירה משותפת יחד עם גורמי אכיפה מארה"ב. במהלך החקירה הועבר למשטרה ולרשות המסים מידע לפיו מספר סוחרי עתיקות ישראלים מנפיקים קבלות וחשבוניות, לפי החשד החשד 'פיקטיביות', בגין עתיקות שנמכרו על ידם לכאורה לגורם שלישי בארה"ב בשבע השנים האחרונות. החקירה העלתה כי היקף העסקאות עלה על 20 מיליון דולרים וכי החשבוניות שהונפקו על ידי החשודים סייעו לגורם האמריקאי לקבל החזרי מס בהיקפים גדולים, כאשר חלק מהסכום שקיבל הועבר על ידי האחרון לחשודים. מידע זה הוביל לפתיחתה של חקירה סמויה בה נאספו ראיות רבות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, דבר שהוביל לגיבוש תשתית ראייתית כנגד החשודים.

 

חלק מהעתיקות שנתפסו (צילום: היחידה למניעת שוד, רשות העתיקות)

(צילום: היחידה למניעת שוד, רשות העתיקות)

בליל אמש פשטה המשטרה בשיתוף עם היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות ורשות המסים על בתיהם ועסקיהם של החשודים, במהלך הפשיטה נעצרו החשודים ובמהלך חיפוש שנערך בבתיהם ובחנות שברשותם נתפסו ראיות וממצאים בהם סכום כסף על סך כ-800 אלף שקלים במזומן ובמטבע זר, שני רכבי יוקרה, עתיקות החשודות כגנובות וחשבונות בנק שהוקפאו לצורכי חקירה. העתיקות שנתפסו כללו חלקי קלף עתיקים כתובים בעברית, ארמית, יוונית ולטינית, כלי נשק עתיקים, פריטי פיסול מהתקופות ההלניסטית והרומית, ציור קיר ברמה אומנותית גבוהה, כלי חרס וצלמיות ומטבעות ברונזה, כסף וזהב רבים. עם מעצרם הובאו החשודים לחקירה במחלק ההונאה בירושלים, שם נחקרו בחשד לעבירות מס, הלבנת הון וזיוף מסמכים. היום, יובאו החשודים בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך מעצרם.

 

חלק מהעתיקות שנתפסו (צילום: היחידה למניעת שוד, רשות העתיקות)

(צילום: היחידה למניעת שוד, רשות העתיקות)

"מדובר בחקירה נרחבת כנגד עבירות מיסוי, זיוף והלבנת הון בהיקף נרחב וחוצה מדינות, באמצעות שימוש בעתיקות שמקורן אינו ברור", מדגישים במשטרה, "שבוצעה בשיתוף פעולה מלא עם רשות העתיקות ורשות המסים, ושהתקיימה במקביל על ידי הרשויות בארה"ב, במהלכה בוצע שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים שהביאו לתפיסתם של ממצאים וראיות ששימשו לגיבוש התשתית הראייתית כנגד החשודים. משטרת ישראל פועלת כל העת בשיתוף מלא עם הרשויות על מנת לאתר, לחקור ולעצור כל גורם העובר על החוק ולמצות עמו את הדין".

 

חלק מהעתיקות שנתפסו (צילום: היחידה למניעת שוד, רשות העתיקות)

(צילום: היחידה למניעת שוד, רשות העתיקות)

ברשות המסים מוסיפים ומוסרים כי "מדובר בחקירה נרחבת כנגד עבירות מיסוי, זיוף והלבנת הון בהיקף נרחב וחוצה מדינות,  שבוצעה בשיתוף פעולה מלא עם רשות העתיקות ורשות המסים, ושהתקיימה במקביל ע"י הרשויות בארה"ב, במהלכה בוצע שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים שהביאו לתפיסתם של ממצאים וראיות ששימשו לגיבוש התשתית הראייתית כנגד החשודים".

חלק מהכסף המזומן שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

הירשמו עכשיו לקבלת עדכונים על הנושאים שמעניינים אתכם

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כל העיר"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר